广东省汕尾市人民政府


关于印发《汕尾市地名管理办法》的通知



各县（市、区）人民政府，市政府有关部门、有关直属机构：
　　现将《汕尾市地名管理办法》印发给你们，请认真贯彻实施。


汕尾市人民政府
二O一一年六月二十九日


汕尾市地名管理办法


　　第一条 为加强对地名的管理，适应城乡建设、社会发展和人民生活需要，根据国务院颁布的《地名管理条例》和广东省人民政府颁布的《广东省地名管理条例》，结合本市实际情况，制定本办法。
　　第二条 本办法适用于本市行政区域内的地名管理。凡涉及地名的命名与更名，地名的标准化处理，标准地名的使用，地名标志的设置，地名档案的管理等行为，均适用本办法。
　　第三条 本办法所称的地名，是指用作标示方位、地域范围的地理实体名称，包括：
　　（一）山（峰）、河（涌）、湖、海、岛礁、沙滩、滩涂、湿地、岬角、海湾、水道、关隘、沟谷、地形区等自然地理实体名称：
　　（二）行政区划名称，包括各级行政区域名称和各级人民政府派出机构所辖区域名称；
　　（三）圩镇、自然村、农林牧渔场、盐场、矿山及城市内和村镇内的路、街、巷等居民地名称；
　　（四）大楼、大厦、花园、别墅、山庄、商业中心等建筑物、住宅区名称；
　　（五）台、站、港口、码头、铁路、公路、水库、渠道、堤围、水闸、水陂、电站等专业设施名称；

　　（六）风景名胜、文物古迹、纪念地、公园、广场、体育场馆等公共场所、文化设施名称；
　　（七）交通道路、桥梁、隧道、立交桥等市政交通设施名称；
　　（八）其他具有地名意义的名称。
　　第四条 各级人民政府应当按照国家规定对地名实施统一管理，实行分类、分级负责制。
　　各级人民政府民政部门主管本行政区域内的地名管理工作。
　　其职责是：
　　（一）贯彻执行国家和省、市有关地名管理的方针、政策、法律、法规和规章；
　　（二）编制本行政区域地名规划；
　　（三）统一审批本行政区域内地名的命名和更名，推行地名的标准化、规范化，监督标准地名的使用；
　　（四）组织设置地名标志；
　　（五）审查、编纂地名资料、图书；
　　（六）管理地名档案和资料，并按地名档案管理规定提供利用；
　　（七）查处地名违法违规行为；
　　（八）完成上级地名主管部门和本级政府交办的其他工作任务。
　　各级人民政府国土、建设、规划、城管、房管、公安、交通、财政、工商、海洋与渔业、市政等部门应当按照各自职责做好地名管理工作。
　　第五条 市、县（区）民政部门应当根据城乡总体规划，会同有关部门编制本级行政区域的地名规划，经同级人民政府批准后组织实施。
　　地名规划应当与城乡规划相协调。
　　第六条 县级以上人民政府应当按照国家规定建立健全地名档案的管理制度。
　　第七条 地名的命名、更名应当尊重当地地名的历史和现状，保持地名的相对稳定。
　　第八条 地名的命名应遵循下列原则：
　　（一）不得损害国家主权、领土完整、民族尊严和破坏社会和谐；
　　（二）符合城乡规划要求，反映当地历史、地理、文化和地方特色；
　　（三）尊重群众意愿，与有关各方协商一致。
　　第九条 地名的命名应当符合下列要求：
　　（一）市内重要的自然地理实体名称，同一县（市、区）内的镇、街道办事处名称，同一镇内自然村名称，同一城镇内的道路、街、巷、建筑物、住宅区名称，不应重名、同音；
　　（二）不得以著名的山脉、河流等自然地理实体名称作行政区划名称；自然地理实体的范围超出本行政区域的，不得以其名称作本行政区域名称；

　　（三）镇名称应当与其政府驻地名称一致，街道办事处名称应当与所在街巷名称一致；
　　（四）道路、街巷、住宅区应当按照层次化、序列化、规范化的要求予以命名；
　　（五）以地名命名的台、站、港口、码头、水库、矿山、大中型企业等名称应当与所在地的名称一致；
　　（六）一般不以人名作地名，禁止使用国家领导人的名字、外国人名、外国地名作地名。
　　第十条 地名的命名应当符合下列规范：
　　（一）使用规范的汉字，避免使用生僻或易产生歧义的字；
　　（二）地名应当由专名和通名两部分组成，通名用字应当能真实地反映其实体的属性（类别）；
　　（三）不得使用单纯序数作地名；
　　（四）禁止使用重叠通名，不得单独使用通名词组作地名。
　　第十一条 地名通名的规格和要求：
　　（一）大道、路、街、巷的通名规格和要求：
　　1．规划路面宽4 0米以上（含4 0米）的，其通名可称“大道”；
　　2．规划路面宽1 0米以上（含1 0米）40米以下的，其通名可称“路’’；
　　3．规划路面宽5米以上（含5米）10米以下的，其通名可称“街”；
　　4．规划路面宽5米以下的，其通名可称“巷’’。
　　（二）建筑物、住宅区的通名规格和要求：
　　1．大厦：高度1 5层以上，或总建筑面积1万平方米以上的高层或大型楼宇。
　　2．广场：指占地面积1万平方米以上，或总建筑面积10万平方米以上，四周由道路围成相对完整，且有整块面积2000平方米以上的露天公共场地（不包括停车场）的综合商贸建筑。
　　3．村：指占地面积1 0万平方米以上，有较完善生活配套设施（包括幼儿园、小学等）的集中的相对独立的住宅区。
　　4．花园：指占地面积2万平方米以上，或总建筑面积10万平方米以上，绿地和休闲地面积占整个用地面积35%以上的多草地和人工景点的住宅区。
　　5．园、苑、阁、庄、寓、宅、庭、居、台、院：指占地面积1万平方米以上，2万平方米以下；或总建筑面积5万平方米以上，10万平方米以下的建筑物、建筑群。
　　6．楼、舍、庐、邸、轩、亭、府、公寓、公馆：指占地面积1万平方米以下，或总建筑面积5万平方米以下的建筑物、建筑群。
　　7．别墅：指占地面积1万平方米以上，容积率小于0.5，覆盖率小于25%，花圃、草坪面积大于建筑占地面积，位处市郊的低层低密度高级住宅区。
　　8．山庄：指占地面积1万平方米以上，容积率小于0.5，覆盖率小于2 5%，花圃、草坪面积大于建筑占地面积，依山而建的以低层建筑为主的低密度高级住宅区。
　　9．城：占地面积2平方公里以上的住宅区、大型商贸建筑群。
　　10．中心：指占地面积2万平方米以上，或总建筑面积20万平方米以上，具有某一特定主导功能的建筑物、建筑群。以“中心”作通名的，须在名称中增加表示主导用途的词语。
　　（三）其它具有地名意义的建筑物、人工景点、风景名胜、公共场所（娱乐场所）、旅游景点、大型商贸场所等地名的通名，必须符合本办法第十条第二项的要求。
　　第十二条 地名的冠名权不得实行有偿使用，但法律、行政法规另有规定的除外。
　　第十三条 地名的更名应当遵循下列规定：
　　（一）不符合本办法第八条第（一）项规定的地名，必须更名；
　　（二）不符合本办法第九条第（一）、（三）、（五）项和第十条第（一）项规定的地名，在征得有关方面和当地群众同意后更名；
　　（三）一地多名，一名多写的，应确定一个统一的名称和用字。
　　不属于前款规定范围，可改可不改的或者当地群众不同意改的地名，不予更改。

　　第十四条 地名的命名、更名应当进行充分论证，必要时应当举行听证会。
　　第十五条 因自然变化、行政区划的调整和城乡建设等原因而消失的地名，当地地名主管部门或者专业主管部门应当予以销名。
　　第十六条 地名的命名、更名应当按照规定的程序进行申报与许可，任何单位、组织和个人不得擅自对地名进行命名、更名。
　　未经批准命名、更名的地名，不得在公开场合或新闻媒体、出版刊物上进行宣传和使用。
　　第十七条 地名的命名、更名按照下列程序和权限实施许可：
　　（一）行政区划名称的命名、更名，按照国家有关行政区划管理的规定办理。
　　（二）自然地理实体名称的命名、更名按照下列程序和权限
　　实施许可：
　　1．省内著名的或者涉及本市与邻市之间的自然地理实体名称的命名、更名，由有关市人民政府提出申请，经省地名主管部门审核并征求相关市人民政府的意见后，报省人民政府审批；
　　2．本市内著名的或者涉及市内县（市、区）之间的自然地理实体名称的命名、更名，由有关县（市、区）人民政府提出申请，经市地名主管部门审核并征求相关县（市、区）人民政府的意见后，报市人民政府审批；
　　3．县级行政区域范围内的自然地理实体名称的命名、更名， 由主管部门提出申请，经所在地地名主管部门审核后报本级人民政府审批。
　　（三）居民地名称的命名、更名，按照下列程序和权限实施许可：
　　1．圩镇、自然村名称的命名、更名，由镇人民政府或者街道办事处提出申请，经县级地名主管部门审核后报本级人民政府审批；
　　2．村镇内的路、街、巷名称的命名、更名，由所在地镇人民政府提出申请，报县级以上地名主管部门审批；
　　3．城市内的路、街、巷名称的命名、更名，由规划部门提出申请，经所在地地名主管部门审核后，报市、县人民政府审批；
　　4．农林牧渔场、盐场、矿山名称的命名、更名，由有关单位向其专业主管部门提出申请，经征得所在地地名主管部门同意后，由专业主管部门审批。
　　（四）建筑物、住宅区名称的命名、更名，建设单位应当在申请项目用地时提出申请，由所在地县级以上地名主管部门审批。其中市城区（含红海湾经济开发区）范围内的建筑物、住宅区名称的命名、更名，由所在地地名主管部门审核后，报市地名主管部门审批。
　　以国名、省名等行政区域名称冠名的建筑物、住宅区的命名、更名，建设单位应当向所在地地名主管部门提出申请，由受理申请的地名主管部门报省地名主管部门核准。
　　（五）专业设施名称、公共场所和文化设施名称的命名、更名，由该专业单位向其专业主管部门提出申请，征得所在地地名主管部门同意后，由专业主管部门审批。
　　（六）市政交通设施名称的命名、更名，由规划部门提出申请，经所在地地名主管部门审核后，报市、县人民政府审批。
　　第十八条 申请地名命名、更名，应当提交下列材料：
　　（一）地理实体的性质、位置、规模；
　　（二）命名、更名的理由；
　　（三）拟用地名的用字、拼音、含义；
　　（四）申报单位和有关方面的意见及相关材料。
　　地名的命名、更名，受理机关自受理申请之日起2 0个工作日内作出是否准予许可的决定；但涉及公众利益，需要征求有关方面意见并进行协调的，受理机关自受理申请之日起2个月内作出是否准予许可的决定。
　　经批准命名、更名和销名的地名，批准机关应当自批准之日起15个工作日内向社会公布，并按程序报市地名主管部门备案。

　　第十九条 经批准的地名为标准地名。标准地名由地名主管部门向社会公布并负责编纂出版。
　　下列范围内必须使用标准地名：
　　（一）涉外协定、文件；
　　（二）机关、团体、企事业单位的公告、文件；
　　（三）报刊、书籍、广播、电视、地图和信息网络；

　　（四）道路、街、巷、楼、门牌、公共交通站牌、牌匾、广告、合同、证件、印信等。
　　第二十条 书写、拼写地名，应当遵守下列规定：
　　（一）地名应当按照国家语言文字管理机构公布的规范汉字书写，其中门牌号、住宅楼幢号应当同时用阿拉伯数字书写；
　　（二）中国地名的罗马字母拼写，按国家公布的《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》拼写。
　　第二十一条 建设单位申办建设用地手续和商品房预售证、房地产证及门牌涉及地名命名、更名的，应当向国土、规划、房管、公安部门提交标准地名批准文件。
　　凡未按规定报经批准的地名，有关部门不予办理相关业务，任何单位和个人不得公开使用。未经批准的商住楼和住宅区名称，不受法律保护，传媒不得为其作广告宣传，房产管理部门不得以非标准化名称批准销售商品房。
　　第二十二条 地名类图（册）上应当准确使用标准地名。公开出版有汕尾市行政区域范围内各类地名的地名图、地名图册、地名图集（包括电子版本）等专题图（册），属于金市性的，出版单位应当在出版前报市地名主管部门审核；属于县（市、区）区域内的，由县（市、区）地名主管部门审核。办理地名类图（册）审核手续，应当提交下列材料：
　　（一）地名类图（册）核准申请书；
　　（二）试制样图（册）；

　　（三）编制地名类图（册）所使用的资料说明。
　　地名主管部门应当自受理申请之日起1个月内作出是否准予许可的决定。
　　第二十三条 行政区域界位、路、街、巷、住宅区、楼、门、村、交通道路、桥梁、纪念地、文物古迹、风景名胜、台、站、港口、码头、广场、体育场馆和重要自然地理实体等地方应当设置地名标志。
　　第二十四条 地名标志的设置形式：
　　（一）地名标志的设置必须严格按照国家质量技术监督局
　　1999年4月1 9日发布的中华人民共和国国家标准GB17733.1-1999《地名标牌 城乡》标准执行。
　　（二）地名标志牌上的地名，必须是标准地名，并按规范书写汉字、标准汉语拼音。
　　第二十五条 地名标志由各有关部门按照管理权限和职责负责设置、维护和更换。
　　（一）行政区域界桩位、城市道路的地名标志由汕尾市及各县（市、区）地名管理部门负责；
　　（二）公路、桥梁、港口（码头）、车站、风景名胜、文物古迹、纪念地、游览地、自然保护区、广场、公园、体育场馆等的地名标志，由其主管部门负责；
　　（三）自然地理实体的地名标志，由相关职能部门负责；
　　（四）门（楼）牌由公安部门负责。

　　第二十六条 任何组织和个人不得擅自移动、涂改、玷污、遮挡、损毁地名标志。因施工等原因需要移动地名标志的，应当事先报所在地县以上地名主管部门或者有关专业主管部门同意，并在施工结束前负责恢复原状，所需费用由工程建设单位承担。
　　第二十七条 当地人民政府对推广使用标准地名和保护地名标志作出贡献的单位和个人，应当给予表彰或奖励。
　　第二十八条 违反本办法，有下列行为之一的，依照《广东省地名管理条例》第三十二条的规定，由当地县级以上地名主管部门予以处罚：
　　（一）擅自对地名进行命名、更名的，责令限期改正，逾期不改正的，依法撤销其名称，并处以1000元以上10000元以下罚款；
　　（二）公开使用未经批准的地名的，责令限期改正，逾期不改正的，处以1000元以上10000元以下罚款；
　　（三）未按国家规定书写、译写、拼写标准地名的，责令限期改正，逾期不改正的，处以100元以上500元以下罚款；
　　（四）未经地名主管部门审核擅自出版与地名有关的各类图（册）的，责令限期补办手续，逾期不补办的，处以2000元以上10000元以下罚款；未使用标准地名，情节严重的，责令其停止出版和发行，没收出版物，并可处以出版所得2至3倍罚款；
　　（五）擅自涂改、玷污、遮挡、损坏、移动地名标志，责令限期改正，逾期不改正的，处以500元以上2000元以下罚款；造成损失的，责令赔偿。
　　第二十九条 盗窃、故意损毁地名标志的， 由公安部门依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第三十条 地名主管部门和其他有关行政部门有下列行为
　　之一的，对负责的主管人员和其他直接责任人员，视情节轻重，由其上级主管部门或者所在单位给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）对符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请不依法予以许可的；
　　（二）对不符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请予以许可的；
　　（三）无法定事由，不在规定期限内作出是否准予许可的决定的；
　　（四）利用职权收受、索取财物的；
　　（五）其他滥用职权、徇私舞弊的行为。
　　第三十一条 本办法未尽事宜按国家和省的有关规定执行。
　　第三十二条 本办法自发布之日起施行。《汕尾市地名管理办法》（汕府[1997]28号）同时废止。








合同纠纷与合同诈骗案件界定交织与处理机制探析

钱 晖 钱少林

[论文概要]：合同诈骗是经济活动中最常见的一种犯罪形式，由于此类诈骗犯罪是利用经济合同的形式进行的，具有相当的复杂性、隐蔽性和欺骗性，往往与经济合同违约纠缠不清，并交织在一起。一般说来，合同诈骗的犯罪构成是二者之间的界限。但考虑到我国正处于经济转型期间，在处理具体案件时，应当根据刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断，作出司法认定。（全文10167字）

[关键词]：合同纠纷；合同诈骗；界定；交织；处理机制



一、问题的引出
合同纠纷与合同诈骗罪都是合同制度的衍生物，都是源于合同的签订、履行过程之中，都涉及合同双方义务的履行和权利的实现，都表现为当事人双方的利益冲突和纷争。一般而言，合同上的违约欺诈行为与合同诈骗具有同质性，都属于违法行为的范畴，都具有社会危害性，是与国家和法律所积极倡导和追求的行为规则模式，或称权利义务关系模型格格不入的行为，都是应当依法予以否定性评价和谴责的行为。但二者在社会危害性的程度上有着极为明显的分野，在制裁方式上也迥然有别。
从理论上说，合同诈骗是一个刑法上的问题，合同纠纷是一个民法上的问题，界限似乎很清楚，但在司法实践中，合同诈骗与合同纠纷的界定与处理，一直就是颇为棘手的问题。这不仅因为诈骗犯罪与民事欺诈外观相似，难以区分，同时由于各执法机关在处理上方式不同，相似的情况结果有时却大相径庭，各个处理机关甚至出现踢皮球推诿的现象，从而形成实践中的“司法瓶颈”。
笔者撰写此文拟将合同纠纷与合同诈骗之间的界定和两者之间的交织存在的情况以及处理这类纠纷的机制作分析一二，以期达到抛砖引玉之作用。
二、合同纠纷与合同诈骗罪的界定
（一）合同诈骗罪的构成要件
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对合同诈骗罪如下规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。准确界定合同纠纷与合同诈骗，必须厘清合同诈骗罪的构成要件：
1、犯罪主体
本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪，依照刑法第二百三十一条的规定，单位亦能成为本罪的主体。因为本罪是在合同签订和履行过程中发生的，主体当然是合同当事人的一方。
合同纠纷诉讼的主体则不一定是合同的当事人。当合同当事人死亡或者失去民事行为能力，承担民事责任的可以是其继承人、财产权利的受让人，也可以依合同当事人的意思自治，重新设立民事责任的承担者。而合同诈骗罪的刑事责任的承担者，必然是合同一方的当事人，因为刑事责任的承担必须依据“罪责自负”的原则。
2、犯罪客体
合同诈骗罪侵害的客体为复杂客体，即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序。合同是当事人之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。合同是商品交换关系在法律上的表现形式，合同法律制度集中体现了商品经济关系发展的内在要求和一般规则，为商品交换提供了基本的行为模式。合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。合同诈骗罪的行为人利用合同进行诈骗，极具欺骗性，社会危害性极大，极大地破坏了合同法律制度。
为了更好地界定合同诈骗罪，必须对本罪涉及的“合同”的种类及形式进行适度的界定。有观点认为，本罪所涉及的合同应当掌握在适用我国现行《合同法》的合同范围内。如常见的债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让合同等民事合同以及一些不直接发生债权关系的如合伙合同、联营合同、承包合同等等。因为这些合同关系所涉及的客体（法律关系）都与市场经济秩序密切相关。合同法第二条规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议适用其他法律的规定。利用有关身份关系的协议进行诈骗的一般不认定为本罪。比如利用婚姻关系进行诈骗的，俗称“放鸽子”的行为，通常认定为构成诈骗罪。因些，构成本罪的“合同”不包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议。另外，行政法上的行政合同、劳动法中的劳务合同和国际法上的国家合同。由于国家行为不是刑法调整的范围，因此，此类合同也不属于合同诈骗罪中的“合同”。
对于合同诈骗罪的合同形式是否包括口头合同?有人认为按照合同法第十条、第三十六条的规定，口头合同是合同的一种形式，具有书面合同同等效力，应当包括在内。但实践中如果将所有的口头合同都认定为合同诈骗罪的合同，将在一定程序上混淆合同诈骗罪与诈骗罪的界限。因此，一般情况下，口头合同不宜认定，但在特殊情况下，双方的商业协议性质明显，有的时候还有其他票据、签字等书证佐证，从其本质出发，则可以认定为属于合同诈骗罪中的合同。
笔者认为，刑法并没有对本罪涉及的合同进行明确，也没有任何司法解释对此进行明确。这充分说明，立法者在设定本罪的客体时，是立足于合同法律制度的整体，而不是某项具体的合同。也就是说，本罪的社会性危害性，集中体现在对合同法律制度的侵犯，而不是具体对某项合同的侵犯。刑法对行为的评价，通常从两个方面来衡量。首先是“罪与非罪”，本罪中所涉及的具体的合同制度，对于认定行为的“罪与非罪”没有任何实际意义，因为刑法对其所能保护的社会关系，是平等保护的，你不能说侵犯了借贷合同制度就构成犯罪，侵犯了保管合同制度或者担保合同制度就不构成犯罪。其次是“此罪与彼罪”，由于刑法分则在设立罪名时，有特别规定，依照特别法优于普通法的原则，当行为人的行为既符合本罪的犯罪构成，又符合特别规定的罪名的犯罪构成时，就不应再认定为本罪。如刑法第十六章第五节规定的金融诈骗罪中，多数都可以认定为合同诈骗罪，只是由于法律的特别规定，才不作认定的。贷款诈骗罪，其本质就是侵犯了借贷合同制度。只是法律特别规定，在签订、履行贷款合同过程中，骗取金融机构（对方当事人）财物的，不是构成合同诈骗罪，而构成贷款诈骗罪。因此，对本罪涉及的“合同”的种类进行适度的界定，首先，对合同的理解应立足于合同法律制度本身，作广义的理解，而不是试图着眼于某些具体的合同；其次，从刑法调整的社会关系的范围的规定，来排除不属于刑法调整的合同行为，诸如行政法上的行政合同、国际法上的国家合同；再次，依照刑法的特别规定，将符合特别规定的合同诈骗行为涉及的合同排除在外。
至于合同的形式是口头合同还是书面合同，尽管司法实践过程中，存在着实际操作上的困难，主要是证据认定上的困难，但从理论上讲，合同的形式对本罪的构成没有影响。
3、犯罪的主观方面
本罪的主观方面只能依直接故意构成，且以非法占有目的。间接故意与过失不构成本罪。因此，认定行为人是否具有“非法占有目的”的主观故意是认定行为人是否构成本罪的关键。这一问题的焦点是“非法占有目的”是在什么时候产生，是否必须在合同签订的当时就有?还是可以在合同签订后产生?从理论上讲，犯罪行为实施的当时，必须是明知自己是在利用经济合同，以欺骗手段，实施骗取公私财物的行为。这些问题在理论上比较好理解，但在实际中，在证据的采用上和事实的认定上较难操作。刑法在本罪的条文结构设置上，采用了叙明罪状和概括罪名，对犯罪的具体状况做了详细的描述，对犯罪者的行为方式进行了列举。刑法第224条列举的五种具体情形中，前三项都明显可以看出规定的是在签订合同过程中就要有“非法占有”的犯罪故意，只有第四种“携款逃匿”的行为，主观故意要靠推断得出。即客观行为具备“携款逃匿”，是否还需要证明当事人的“非法占有的目的”？为此，有的主张不需要证明主观上的“非法占有的目的”，只要存在“携款逃跑”的行为就应当定罪。有的主张只要有证据和事实证明行为人在签订合同时没有诈骗的故意，就不应当构成合同诈骗犯罪。笔者认为，这种情况一般在实践中很难确认行为人在签订合同时的主观故意，在没有事实证明行为人签订合同时没有“非法占有的目的”，而实施了“携款逃匿”的行为，根据刑法规定的“在签订、履行合同过程中”的规定，可视为在履行中产生的非法占有的犯罪故意，应予认定。但是如果要有证据证明，确定被告人没有非法占有的目的的情况，则不应当认定构成本罪。
4、犯罪的客观方面
本罪的客观方面表现在以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施了骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其客观表现形式主要有以下几种：
（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。
（二）区分合同诈骗罪与一般合同纠纷的界限
合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处：第一，两者都产生于民事交往过程中，且都以合同形式出现；第二，在履行合同过程中，对合同所规定的义务都不履行或不完全履行；第三，都表现为对特定物的非法占有。第四，合同诈骗罪在客观行为上表现为虚构事实或隐瞒事实真相，合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为。特别中合同欺诈行为更是极其相似。合同欺诈是指以获取不平等的经济利益为目的，在经济活动中故意以不真实的情况作为真实的意思表示，使他人判断错误，从而达到在发生、变更、消灭一定经济法律关系时获得优于对方当事人的经济利益的行为。构成合同欺诈的条件，一是行为人主观上有欺骗对方的故意；二是客观上实施了一定程序的欺骗行为；三是使对方当事人产生错觉签订了合同；四是合同没有履行或没有完全履行，使对方当事人蒙受经济损失。
尽管合同诈骗与合同纠纷有许多相似之处，但两者的本质区别。行为人主观上有无非法占有他人财物的目的，是区分两者的关键。刑法规定的合同诈骗手段是“虚构事实或者隐瞒事实真相”，合同法和民法通则规定的民事欺诈的是“以欺诈、胁迫手段”，两种行为的相同点是“制造虚假的事实，使用了欺骗手段”和非法(违反刑法和民法之别)获取了财物。二者的不同点是，在主观故意上合同诈骗者在签订合同或履行合同时根本就不希望履行合同，只想享有合同约定的权利，没想承担合同规定的义务；而民事欺诈则恰恰相反是希望合同的履行，通过合同的履行实现骗得非法钱财的目的，如通过产品质量有瑕疵、合同延期履行、拖欠货款等方式实现非法获利的目的。这是罪与非罪的界限。
我们的社会正处在经济转型时期，一些合同当事人在没有资金情况下，依靠以虚构事实骗得的资金进行经营，盈利了可以履行合同，亏损了则无法返还骗取的资金。一般被称为“拆东墙补西墙”或“借鸡下蛋”的情况。这种情况在实践中，一般都属于事实不好确定的情况，在审判实践中，这类案件判决的事实都没有确定为“借鸡下蛋”，特别是对“成功胜算机会很少，毫无希望”的情况，很难确认是“借鸡下蛋”的主观心理还是合同诈骗的心理。所以一般都以签订合同时，就有犯罪故意认定。但在事实上如果有的证据确实能确定是“借鸡下蛋”的事实，应当按照民事欺诈处理。
所以，我们在理论上要坚持具备非法占有目的的主观故意，在实践中要严格把握证据，只要客观上存在法定犯罪行为的事实，没有确凿的证据证明被告人主观上的“清白”，就应当认定为有罪。合同诈骗罪是目的犯，以“非法占有”为目的。非法占有目的的有无是认定合同诈骗罪的关键。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人“非法占有”的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的而无法追究其刑事责任。那么，司法实践中如可认定合同诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢?笔者认为，在处理具体案件时，应当根据其是否是刑法所规定的具体行为，并综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断，作出司法推定。根据司法实践经验，在司法推定时，应全面考察行为人以下各方面的客观因素：
（1）行为人在签订合同时有无履约能力。行为人的履约能力可分为完全履行能力、部分履约能力和无履约能力三种情形，应分别不同情况加以认定：有完全履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗；有完全履约能力，但行为人只履行一部分，如果其不完全履行的目的旨在毁约或避免自身损失或由不可避免之客观原因造成，应认定为民事欺诈行为；如果其部分履行意在诱使相对人继续履行，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，同时亦有积极的履约行为，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，应认定为民事欺诈行为；但是，如果行为人的履约行为本意不在承担合同义务而在于诱使相对人继续履行合同，从而占有对方财物，应认定为合同诈骗；签订合同时无履约能力，之后仍无此种能力，而依然蒙蔽对方，占有对方财物的，应认定为合同诈骗；签订合同时无履约能力，但事后经过各种努力，具备了履约能力，并又有积极的履约行为，则无论合同最后是否得以完全履行，均只构成民事欺诈。
（2）行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为。诈骗行为绝大多数是作为，而不可能是单纯的不作为。其主要表现为行为人虚构事实或隐瞒真相。从司法实践中看行为人在签订和履行合同过程中没有欺诈行为，即使合同未能履行，也不能定合同诈骗罪。没有诈骗行为，不能定合同诈骗罪，但是有诈骗行为也不一定构成合同诈骗罪。要正确认定合同诈骗罪还须结合其他客观因素作具体分析。一般说来，在签订和履行合同过程中，行为人在事实上虚构了某些成分，但是并未影响合同的履行，或者虽然合同未能完全履行，但是本人愿意承担违约责任，足以证明行为人无非法骗取他人财物的目的，故不能以合同诈骗罪论处。
（3）行为人在签订合同后有无履行合同的实际行为。履约行为的有无最能客观地反映行为人履行合同规定的民事义务的诚意，也是认定行为人是否存在“骗取钱财” 目的的重要客观依据。一般说来，凡是有履行合同诚意的，在签订合同后，总会积极创造条件去履行合同。即使不能履行，也会承担违约责任。而以非法占有为目的利用合同进行诈骗的人，在合同签订以后，根本没有去履行合同或者是虚假地履行合同。对于这种情形，不论其有无履行合同的实际能力，均应以合同诈骗罪论处。“实际存在的履行行为，必须是真实的履行合同义务的行为，而不是虚假的行为”。履行行为是否真实，应当结合履约能力的不同情形来判断，这里应该注意以下两种情况下对行为性质的认定：第一种情形，行为人在签订合同后采取积极履约的行为，在尚未履行完毕时，行为人产生了非法占有对方财物的意图，将对方财物占为已有。此种情况下，行为人的部分履行行为虽然是积极的、真实的，但由于其非法占有的故意产生在履行合同的过程中，其先前的积极履行行为已不能对抗其后来行为的刑事违法性，应构成合同诈骗罪。第二种情形，行为人在取得相对人财物后，不履行合同，迫于对方追讨，又与他人签订合同骗取财物，用以充抵前一合同的债务。这种连环诈骗在司法实践中被形象地称为“拆东墙补西墙”。这种行为实质上是行为人被迫采取的事后补救措施，不是一种真实的履行行为，应认定为合同诈骗罪。
（4）行为人对取得财物的处置情况。若当事人没有履行义务或者只履行一部分合同，则当事人对其占有的他人财物的处置情况，很大程度上反映了其当时的主观心理态度，不同的心理态度，对合同标的处置也必然有所不同。所以可以从行为人对他人财物的处置情况认定其主观上是否有“非法占有”的目的：如果行为人将取得的财物全部或大部分用以挥霍，或者从事非法活动、偿还他人债务、携款逃匿、隐匿财物且拒不返还等，应认定为行为人有“非法占有”之故意，其行为构成合同诈骗。如果行为人将取得的财物全部或者大部分用于合同的履行，即使客观上未能完全履行合同之全部义务，一般不以合同诈骗论。如果行为人将取得的财物没有用于履行合同，而是用于其他合法的经营活动，只要在合同有效期限内将对方财物予以返还，应视为民事欺诈；当其没有履约行为时，应认定为合同诈骗。
（5）行为人在违约后有无承担责任的表现。一般情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现自己违约或者对方提出违约时，尽管从自身利益出发，可能提出辩解以减轻责任，但却不会逃避承担责任。当无可辩驳自己违约时，会有承担责任的表现。而利用合同进行诈骗的人在纠纷发生后，大多采用潜逃等方式进行逃避，使对方无法挽回自己的损失。但是，必须注意的是，对那些不得已外出躲债，或者在双方谈判时百般辩解否认违约的，不能一概认定为合同诈骗，应该结合其他客观因素作具体分析。
（6）行为人未履行合同的原因。影响合同未履行的原因包括主客观两种情况。行为人在履行合同过程中享受了权利，而不愿意承担义务，表明合同未履行是由于行为人主观上造成的，从而说明行为人具有“非法占有”的目的，应以合同诈骗论处。但是，如果合同当事人享受了权利，自己尽了最大努力去承担义务，只是由于客观上发生了使行为人无法预料的情况，导致合同无法得到全面履行，这种情况下，行为人不具有“非法占有的目的”，应以合同纠纷处理。
三、合同纠纷与合同诈骗交织时的处理机制
审判实践中，某些合同纠纷案件常常表现在民事和刑事上相互交叉或牵连、相互影响。此类案件如何处理，在司法实践中常常是困扰法官的难题。本文拟从下列几个方面以合同纠纷与合同诈骗交织时的处理机制进行探讨。
（一）合同纠纷、合同诈骗交织案件的程序问题
合同纠纷案件与合同诈骗案件相关联的程序问题，大家耳熟能详的一个基本原则就是“先刑后民”。1985年8月19日和1987年3月11日最高人民法院、最高人民检察院、公安部两次联合下发了《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》和《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》。这两个通知实际上是我国“先刑后民”原则的最初的司法文件来源。1991年4月9日颁布实施的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条规定：“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，应当中止诉讼”。更是为“先刑后民”的原则提供了立法上的依据。笔者认为，合同纠纷案件与合同诈骗案件相关联的程序处理上确产“先刑后民”的原则，其实就是解决主管和管辖的问题。当合同纠纷案件与合同诈骗案件交织在一起时，首先要解决是先由审判机关主管还是由侦查机关主管？其次，当合同纠纷案件与合同诈骗案件交织在一起时，审判机关先处理刑事案件还是先处理民事案件？